Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси считает, что подрядчики Газпрома проводили подозрительные операции через Белгазпромбанк.
В показанном в среду вечером сюжете на госканале «Беларусь 1», в частности, было сообщено, что весной 2018 года подрядчик Газпрома компания «Стройгазконсалтинг» открыла счета в Белгазпромбанке. «Чтобы наладить движение денег, Шабан (Сергей Шабан зампред Белгазпромбанка) по поручению Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка) отправляется в северную столицу России на встречу с Андреем Кругловым, заместителем председателя правления Газпрома. Главная тема обсуждения объемы будущих платежей», — говорится в сюжете.
«Чуть более чем за два года по расчетному счету Стройгазконсалтинга, открытому в Белгазпромбанке, было проведено порядка $2,2 млрд в эквиваленте… Значительную часть этих платежей составляли платежи взаимосвязанных субъектов хозяйствования, в которых директором выступал гражданин Аникеев, который в то время также являлся директором Стройгазконсалтинга. Рядовые работники Белгазпромбанка обращали внимание на подозрительность совершаемых операции, в том числе докладывали руководству. Однако специальные сообщения в органы финансового мониторинга направлены не были», — сказал замначальника управления ДФР КГК Александр Пракопенко.
Как утверждалось в сюжете, эти платежи не имели экономического смысла. «Деньги в Белгазпромбанк поступали от входящих в Газпром структур, и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям. Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов. К тому времени к Стройгазконсалтингу — крупнейшему подрядчику Газпрома — предъявили иски более тысячи российских кредиторов. Претензии составили почти 100 млрд российских рублей», — зачитал текст дикотр.
В свою очередь, Пракопенко добавил, что «имеются сведения о получении господином Аникеевым зарплаты за февраль 2020 года в эквиваленте $4,2 млн». «С учетом наличия огромного числа кредиторов этой компании есть сомнения, что такая зарплата могла быть выплачена ему будь этот счет открыт в российском банке», — заявил представитель ДФР КГК.
Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. В Комитете госконтроля Беларуси заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». 19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела «Белгазпромбанка» создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах.
14 июля Центризбирком отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Президентские выборы в республике должны пройти 9 августа.
